山水环境科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-050 证券代码：831562 证券简称：山水环境 主办券商：华创证券 山水环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山水环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第二十八次会议(以下简称“会议”)于2018年4月17日上午以现场表 决方式在北京分公司会议室召开，会议由董事长袁俊山先生主持，会 议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人，会议的召集和召 开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 经与会董事审议，以举手方式表决，审议并通过了如下议案: （一）审议通过《关于山水环境科技股份有限公司2018 年度第 一次股票发行方案的议案》。 1、议案内容： 公司拟向不超过35 名合格投资者定向发行不超过3,000 万股股 票（含3,000 万股），本次股票发行的价格为6.00 元/股，由发行对 象分别以现金方式认缴，融资额不超过18,000 万元人民币（含18,000 1 公告编号：2018-050 万元），具体内容详见公司于2018 年4 月18 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（）披露的《山水环境 科技股份有限公司 2018 年度第一次股票发行方案》（公告编号： 2018-051）。 2、议案表决结果： 同意6 票，弃权0 票，反对0 票，回避0 票。 本议案须提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股 票发行相关事宜的议案》。 1、议案内容： 为保证本次定向发行有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股 东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部 门的要求办理与本次定向发行有关的具体事宜。 （1）授权内容及范围包括但不限于： ①根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、 实施本次发行的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定本次发行 的最终发行数量、发行对象等事项； ②根据股东大会审议通过的本次发行方案、中国证券监督管理委 员会及全国中小企业股份转让系统的意见及市场情况，全权负责办理 和决定本次发行的具体事宜； ③制作、修改、补充、签署、批准、递交、呈报、执行与本次发 行有关的一切协议和文件； 2 公告编号：2018-050 ④在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发 生变化，董事会可以根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实 际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案做出相应调 整； ⑤本次发行完成后，增加公司注册资本、修改公司章程的相关条 款及办理相关工商变更登记/备案等相关事宜； ⑥聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务； ⑦在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办 理与本次发行有关的其他事宜。 （2）本次授权自公司股东大会批准授权之日起十二个月内有效。 2、议案表决结果： 同意6 票，弃权0 票，反对0 票，回避0 票。 根据公司章程规定，本议案须提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于设立山水环境科技股份有限公司本次募集 资金专户并签订三方监管协议的议案》。 1、议案内容： 根据2016 年8 月8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司 下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管