山东新能泰山发电股份有限公司2017年度监事会工作报告.PDFVIP

山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 一、2017 年监事会主要工作 2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和有关法律法规的规定， 认真履行监督职责，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 为公司规范运作提供了有力保障。公司全体监事秉持恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，对公司依法运营情况、经营发展情况、公司财务状 况、公司内控状况及公司管理制度的落实情况进行了监督检查。在每 项工作的进展过程中，都能做到有计划、有检查、有重点，力求取得 实效，提高了监督实效。 （一）坚持定期会议制度，加强内部工作机制 1、监事会会议召开情况。2017 年，监事会共召开了十二次会议， 审议包括重大资产重组、定期报告等重要内容，具体情况如下： （1）2017 年第一次临时监事会于2017 年 1 月4 日召开，审议 通过了《关于控股子公司莱芜热电计提资产减值准备的议案》。 （2）第七届监事会第十三次监事会于2017 年3 月23 日召开， 审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、 《2016 年度利润分配预案》、《2016 年年度报告及报告摘要》、《内部 控制自我评价报告》。 （3）第七届监事会第十四次会议于2017 年4 月 19 日召开，审 议通过了《关于调整公司发行股份购买资产的发行股份价格调整方案 的议案》、《关于签订附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协 议（二）的议案》、《关于签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议之 补充协议〉的议案》、《关于本次调整公司发行股份购买资产的发行股 份价格调整方案不构成本次重组方案重大调整的议案》、《关于调整公 1 司募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整公司募集配套资金方案 不构成本次重组方案重大调整的议案》、《关于审议山东新能泰山发 电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》、《关于批准本次重组相关审 计报告、备考审计报告的议案》。 （4）第七届监事会第十五次会议于2017 年4 月27 日召开，审 议通过了《2017 年第一季度报告》、《关于选举第八届监事会监事的 议案》。 （5）2017 年第二次临时监事会会议于2017 年4 月27 日召开， 审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产的发行股份价格调整 方案的议案》、《关于签订附生效条件的发行股份购买资产协议之补 充协议(三)的议案》、《关于本次调整公司发行股份购买资产的发行 股份价格调整方案不构成本次重组方案重大调整的议案》、《关于审议 山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》。 （6）2017 年第三次临时监事会会议于2017 年5 月 18 日召开， 审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产的发行股份价格调整 方案的议案》、《关于签订附生效条件的发行股份购买资产协议之补 充协议(四)的议案》、《关于本次调整公司发行股份购买资产的发行 股份价格调整方案不构成本次重组方案重大调整的议案》、《关于审议 山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》、《关于批准本次重组相 关评估报告的议案》。 （7）第八届监事会第一次会议于2017 年5 月24 日召开，审议 通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。 （8）2017 年第四次临时监事会会议于2017 年5 月26 日召开， 审议通过了《关于调整公司募集配套资金方案的议案》、《关于本次调 整公司募集配套资金方案不构成本次重组方案重大调整的议案》、《关 2 于审议山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》、《关于本次发行 股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。 9）第八届监事会第二次会议于2017 年8 月17 日召开，审议 （ 通过了 《2017 年半年度报告及报告摘要》。 （10）第八届监事会第三次会议于20