江苏宁沪高速公路股份有限公司关于修订《公司章程》的公告.PDFVIP

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：临2018-008 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了进一步加强对中小投资者合法权益的保护，规范公司运作，提升公司治 理水平，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》以及《上市公司章程指引 （2016 年修订）》等文件规定，经本公司第八届董事会第二十三次会议审议通过， 同意对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订条款如下： 序 原章程条款 修改后章程条款 号 1 1.2 条： „„根据 “国务院关于原有有 1.2 条： 限责任公司和股份有限公司依照 „„根据 “《国务院关于落实‘三证合 《中华人民共和国公司法》进行 一’制度改革的通知》，公司于二〇一 规范的通知”的要求，公司于一 六年三月二十四日办理了重新登记，公 九九六年十二月三十一日办理了 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 重新登记，公司的营业执照号码 91320000134762764K„„ 为320000000004194 „„ 2 9.2 条： 9.2 条： 股东大会行使下列职权： 股东大会行使下列职权： „„ „„ （十三）审议代表公司有表决权 （十三）审议代表公司有表决权的股份 的股份百分之五以上（含百分之 百分之三以上（含百分之三）的股东的 五）的股东的提案； 提案； „„ „„ 3 9.4 条： 9.4 条： 非经股东大会事前批准，公司不 除公司处于危机等特殊情况外，非经股 得与董事、监事、经理和其它高 东大会以特别决议批准，公司不得与董 级管理人员以外的人订立将公司 事、监事、经理和其它高级管理人员以 全部或者重要业务的管理交予该 外的人订立将公司全部或者重要业务的 人负责的合同。 序 原章程条款 修改后章程条款 号 管理交予该人负责的合同。 4 9.6 条： „„ （五）本公司召开股东 9.6 条： 大会的地点为本公司住所地或董 „„ （五）本公司召开股东大会的 事会指定的地点。股东大会将设 地点为本公司住所地或董事会指定的地 置会场，以现场会议形式召开。 点。股东大会将设置会场，以现场会议 如发生公司章程条款9.35 所述情 形式召开。公司提供网络为股东参加股 况，公司还将为股东提供网络方