江苏揽月工程科技发展股份有限公司第一届董事会第二十四次.PDFVIP

公告编号：2018-011 证券代码：836125 证券简称：揽月科技 主办券商：太平洋证券 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年 3 月 16 日，会议通知以书 面方式发出。 2、会议召开时间：2018 年3 月26 日 3、会议召开地点：江苏揽月工程科技发展股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：张志明 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的 公告编号：2018-011 董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司向江苏江都农村商业银行股份有限公司申 请续贷的议案》 1、议案内容： 为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司于2017 年5 月12 日向江苏江都农村商业银行股份有限公司申请人民币贰仟贰佰万元 整 （小写：2200 万元）的贷款，贷款期间2017 年5 月12 日至2018 年4 月20 日，该贷款由戴宏康先生、戴晶女士提供保证担保，并由 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张志明先生提供股权质 押担保。 现因上述贷款即将到期，公司拟向江苏江都农村商业银行股份有 限公司续贷人民币贰仟贰佰万元整（小写：2200 万元），用于补充公 司的流动资金，贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同或协议 为准。详见公司于2018 年3 月27 日发布于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（ ）的《江苏揽月工程科技发 展股份有限公司拟向银行申请续贷的公告》（公告编号：2018-010 ）。 2、议案表决结果： 本议案涉及关联交易事项，关联董事张志明、戴晶、戴宏康回避 表决。因表决董事人数不足3 人，本议案直接提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2018 年第三次临时股东大会的 议案》 公告编号：2018-011 1、审议内容： 公司拟定于2018 年4 月12 日召开公司2018 年第三次临时股东 大会。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第一届董事会第二十四 次会议决议》 特此公告 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 董事会 2018 年3 月27 日