浙江伟明环保股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2018-027 浙江伟明环保股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年5月8 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ( 四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年5 月8 日 14 点00 分 召开地点：浙江省温州市市府路525 号同人恒玖大厦16 楼公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年5 月8 日 至2018 年5 月8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 议案名称 号 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2017 年度董事会工作报告 √ 2 公司2017 年度监事会工作报告 √ 3 公司2017 年度财务决算报告 √ 4 公司2017 年年度报告全文及摘要 √ 5 公司2017 年度利润分配预案 √ 6 关于续聘2018 年度会计师事务所的议案 √ 7 关于2018 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案 √ 8 关于公司为子公司提供对外担保议案 √ 9 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √ 本次年度股东大会还将听取独立董事的述职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2018 年4 月13 日召开的第五届董事会第四次会议和第五 届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2018 年4 月16 日在上海证 券交易所网站（ ）披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在 上海证券交易所网站（ ）上披露。 2 、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：