浙江广厦股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

浙江广厦股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 作为浙江广厦股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，我们严格依 照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及有关法律、法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责， 行使了独立董事的权利，积极出席了2017 年公司的董事会及股东大会，对各项 议案进行认真地审议，并对重大事项发表独立意见，维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。 现就2017 年度我们履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我们均拥有专业知识和能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。我们的具体情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵敏：女，1965 年出生，上海财经大学会计学硕士学位，教授、硕士生导 师。1987 年 7 月至今，在浙江财经大学会计学院从事教学、科研、培训工作； 现任浙江财经大学会计学教授，专长于上市公司财务会计，主持或参与国家级及 省部级课题多项，发表会计专等论文40 余篇，获教育厅高校科研成果奖二等奖 和三等奖；兼任三变科技股份有限公司、杭州中亚机械股份有限公司、百大集团 股份有限公司独立董事；2017 年 3 月3 日起任公司第八届董事会独立董事。现 任公司第九届董事会独立董事。 李学尧：男，1977 年出生，法学博士。2005 年至今历任上海交通大学讲师、 副教授、教授；2006 年至2009 年为中国政法大学在职博士后；2014 年至2016 年任上海财经大学法学院院长、讲席教授；目前兼任上海金融与法律研究院研究 员；2017 年 3 月3 日起任公司第八届董事会独立董事。现任公司第九届董事会 独立董事。 李勤：男，1975 年出生，法学学士。2005 年到2013 年任民生证券有限公司 债券承销北京一部总经理，2014 年到2017 年5 月任东方财富证券股份有限公司 1/11 投资银行总部副总经理，2017 年 6 月至今任银泰资源股份有限公司总裁助理兼 金融业务管理部总经理。具有多年从事投资银行业务所积累的企业投融资、项目 投融资经验。现任公司第九届董事会独立董事。 金景波：男，1975 年出生，中欧国际工商学院EMBA。浙江广厦股份有限公 司第八届董事会独立董事，2017 年11 月14 日卸任公司独立董事职务。 李蓥：女，1964 年出生，中国政法大学法学学士学位，高级会计师，中国 注册会计师及中国注册税务师执业会员。公司第八届董事会独立董事，2017 年3 月3 日卸任公司独立董事职务。 徐旭青：男，1969 年出生，法律硕士，高级律师。公司第八届董事会独立 董事，2017 年3 月3 日卸任公司独立董事职务。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人 及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前 十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、 且不在公司前五名股东单位任职； 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益； 综上，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2017 年度出席公司会议情况如下： 股东大会 独立 董事会召开次数 9 5 召开次数 董事 现场参 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次 姓名