海波重型工程科技股份有限公司召开2017年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2018-024 海波重型工程科技股份有限公司 召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于召开公司2017 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 （一）召集人：海波重型工程科技股份有限公司第三届董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2018 年5 月4 日（星期五）下午15:00 2、网络投票时间为：2018 年5 月3 日—4 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月4 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2018 年5 月3 日下午15:00 至5 月4 日下午15:00 期间的任 意时间。 （四）现场会议召开地点：湖北省武汉市江夏区郑店街 黄金桥工业园6 号海 波重型工程科技股份有限公司5 楼会议室 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则： 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为 准。 （七）股权登记日：2018 年4 月27 日（星期五） （八）出席对象： 1、截至2018 年4 月27 日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不 必是公司股东（授权委托书见附件）； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 （一）议案名称 议案1：关于《2017 年监事会工作报告》的议案 议案2：关于 《2017 年董事会工作报告》的议案 议案3：关于《2017 年度财务决算报告及2018 年度财务预算报告》的议案 议案4：关于《2017 年年度报告及其摘要》的议案 议案5：关于《2017 年内部控制自我评价报告》的议案 议案6：关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 议案7：关于公司2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 议案8：关于《2017 年年度利润分配预案》的议案 议案9：关于续聘公司2018 年度审计机构的议案 议案10：关于 〈海波重型工程科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的议案 议案 11：关于〈海波重型工程科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法〉的议案 议案12：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 上述议案中： 1、议案 1 已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过并提请股东大会审 议，具体内容刊登于2018 年4 月13 日的巨潮资讯网； 2、议案2-12 已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过并提请股东大 会审议，具体内容刊登于2018 年4 月13 日的巨潮资讯网； 3、议案10-12 属于特别提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3 以上通过； 4、独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进 行审议，独立董事年度述职报告具体内容刊登于2018 年4 月13 日的巨潮资讯网； 5、根