海马汽车集团股份有限公司董事会.PDFVIP

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-21 海马汽车集团股份有限公司董事会 关于召开公司2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2018 年4 月26 日14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2018 年4 月26 日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2018 年4 月25 日15:00 至2018 年 4 月26 日15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一 1 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年4 月20 日 7、出席对象： （1 ）截至2018 年4 月20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。授权 委托书详见附件1。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：海南省海口市金盘路12-8 号公司会议室。 二、会议审议事项 1、2017 年度工作报告及2018 年工作计划； 2、2017 年度监事会工作报告； 3、关于计提资产减值准备的议案； 4、2017 年度财务决算报告； 5、2017 年度利润分配议案； 6、2017 年年度报告全文及摘要； 7、关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案； 8、关于预计2018 年度日常关联交易的议案； 9、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案； 9.01 关于选举孙忠春为公司第十届董事会非独立董事的议案； 9.02 关于选举卢国纲为公司第十届董事会非独立董事的议案； 9.03 关于选举肖丹为公司第十届董事会非独立董事的议案； 2 9.04 关于选举覃铭为公司第十届董事会非独立董事的议案； 9.05 关于选举张会文为公司第十届董事会非独立董事的议案； 9.06 关于选举蔡海雄为公司第十届董事会非独立董事的议案； 10、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案； 10.01 关于选举孟兆胜为公司第十届董事会独立董事的议案； 10.02 关于选举杜传利为公司第十届董事会独立董事的议案； 10.03 关于选举魏建舟为公司第十届董事会独立董事的议案； 11、关于选举第十届监事会监事的议案； 11.01 关于选举胡建为公司第十届监事会监事的议案； 11.02 关于选举李明为公司第十届监事会监事的议案； 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 上述议案已经公司董事会九届二十次会议、监事会九届十八次会议审 议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网上的相关文件。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 核无异议，股东大会方可进行表决。 关联股东海马投资集团有限公司与海马（上海）投资有限公司将回避 表决议案8。 议案9-11 采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董、监事 人数相同的表