浙江亿利达风机股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议.PDFVIP

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2013-19 浙江亿利达风机股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十八次会议于2013 年8 月14 日上午9:30 时在公司一楼会议室 以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于 2013 年8 月2 日通过专人、通讯的方式传 达全体董事，会议应到董事7 人，现场参加和通讯参与的出席董事 7 人，会议由董事长章启忠主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年半年度报告及其摘要的议案》。 《2013 年半年度报告全文》详见2013 年8 月15 日巨潮资讯网 ()，《2013 年半年度报告摘要》于2013 年8 月15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网()。 2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 会议认为，公司《2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》是对公司2013 半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结， 符合公司的真实情况。 《2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2013 年 8 月15 日刊登在巨潮资讯网()。 3、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 董事会换届选举的议案》。 审议同意公司第二届董事会董事候选人为章启忠先生、陈心泉先 生、李俊洲先生和江澜先生；同意公司第二届董事会独立董事候选人 为陈光明先生、程学林先生和潘桦先生。候选人简历请见附件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格 和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交 股东大会审议。 独立董事对上述议案发表了独立意见，认为公司第二届董事会各 位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，同意董事会的提名。具体内容详见巨潮资讯网 ()；同时《独立董事提名人声明》、《独立董事候 选人声明》也同见巨潮资讯网()。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 4、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 延长募集资金投资项目建设期的议案》。 本议案尚需报请股东大会审议通过。《关于延长募集资金投资项 目建设期的公告》于2013 年8 月15 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ()。 5、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 召开2013 年第一次临时股东大会的议案》。 会议同意，于2013 年8 月30 日上午10:00 召开公司2013 年第 一次临时股东大会。《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》 内容请见登载于2013 年 8 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （）上的。 独立董事对上述《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于延长募集资 金投资项目建设期的议案》表达了同意的独立意见，内容详见巨潮资 讯网（） 三、备查文件 公司第一届董事会第十八次会议决议。 特此公告