浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-034 浙江东南网架股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会 议通知于2014 年4 月24 日以传真或专人送出的方式发出，于2014 年4 月30 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9 名，实际参 加会议董事9 名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董 事会换届选举的议案》。 公司第四届董事会任期已于2014年5月21 日届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查，公 司董事会提名郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华、施永夫为公司第五届 董事会非独立董事候选人，提名吴卫星、张红英、毛卫民为公司第五届董事会独 立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核 无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会 对非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累计投票制进行选举，上述董 事候选人简历见附件。 上述第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。公司董事会对届满离任的独立董事汪祥耀先生、张旭先生、张少龙先生在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！上述独立董事离任后将不在公司担任 任何职务。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（ ）。 公司独立董事对公司关于董事会换届选举发表了独立意见，《独立董事对公 司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站（ ）。 本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 《关于为成都东 南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。 公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因经营发展需要，拟向成都农商银 行新津兴义支行申请人民币10,000万元以内的综合授信，期限为12个月。公司同 意为该笔授信提供连带责任保证担保。 《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号： 2014-036 ）详见2014 年6 月4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）。 本议案需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于为浙江 东南建筑膜材有限公司银行授信提供担保的议案》。 公司全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司为了经营发展需要，拟向中国农 业银行萧山支行申请总额度（敞口）42,800 万元整以内(含) 的综合授信业务，公 司同意为该笔综合授信业务提供连带责任保证，担保总金额为综合授信金额的 150%，即人民币64,200 万元,担保期限为不超过五年。 《关于为浙江东南建筑膜材有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号： 2014-037 ）详见2014 年6 月4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）。 本议案需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定〈防 范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》。 《浙江东南网架股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理 制度》详细内容见 2014 年 6 月 4 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网