深圳香江控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2018-022 深圳香江控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2018 年3 月28 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监 事和高级管理人员发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于2018 年 4 月9 日上午09:00 在公司会议室以现场方式召开，公司9 名董事现场参与了本 次会议，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下： 一、审议并通过公司 《2017 年度董事会工作报告》，此议案需提交2017 年 年度股东大会审议； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过公司《2017 年度独立董事述职报告》，此议案需提交 2017 年年度股东大会审议； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报告全文详见公司于 2018 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 （）披露的公告。 三、审议并通过公司 《2017 年度财务决算报告》，此议案需提交 2017 年年 度股东大会审议； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议并通过公司《2017 年度利润分配预案》，此议案需提交 2017 年年 度股东大会审议； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（母公司 数，下同）实现净利润 546,371,797.06 元, 加母公司年初未分配利润 559,406,195.39 元，计提盈余公积 54,637,179.71 元，减 2016 年度现金分红 373,862,656.64 元，公司 2017 年底可供股东分配利润总计为 677,278,156.10 元，资本公积余额为 2,481,883,744.17 元，盈余公积余额为 135,727,039.06 元。 为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出 以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元(含税)，共计分配利润543,892,387.84 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 133,385,768.26 元，全部结 转以后年度分配。 五、审议并通过公司 《2017 年年度报告》全文及摘要，此议案需提交2017 年年度股东大会审议； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报告全文及摘要内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 （）披露的公告。 六、审议并通过 《2017 年度内部控制评价报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报告全文详见公司于 2018 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 （）披露的公告。 七、审议并通过《关于2018年度项目拓展投资计划的议案》，此议案提交2017 年年度股东大会审议； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司的战略发展规划和经营现状，为适应市场的变化的需要，2018 年公 司重点拓展区域拟优先选择广州、深圳及珠三角区域的科创产业综合体项目和精 品住宅项目、以及已进驻的长沙区域的商业项目，其次是长三角、环渤海地区以 及已有项目所在的省会城市的合适项目。新拓展项目土地及土地相关投资总额不 2 超过55 亿元。 董事会拟提请股东大会授权公司以下相关机构执行 2018 年度房地产项目拓 展投资计划，具体如下： 在符合国家产业政策且不超出上述年度房地产项目拓展投资计划总额的前 提下，授权公司管理层决定新的投资项目，并自主签署相关协议。如超过上述投 资计划总额的，按照现行规定由董事会或者股东大会另行审议。 八、审议并通过 《关于2018 年度日常关联