元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事年度述职报告.PDFVIP

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 在2017 年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》（以下简称《指导意见》、《独立董事候选人声明》和《公司章程》等法律、 法规的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益，现就2017 年度履职情况报告如下： 一、基本情况： 赵鸿铎先生：道路与铁道工程工学博士，历任同济大学副教授、教授，同济 大学道路与机场工程系副主任、主任，2014年5月起任本公司独立董事。 郑学实先生：高级会计师，历任首都机场集团公司规划发展部、投资部总经 理、北京中航鑫港担保有限公司董事长兼总经理，2009 年1 月起任中国民航机场 建设集团公司财务总监，2015 年退休。2014 年12 月26 日起任本公司独立董事。 许尤洋先生:香港科技大学商学院会计系教授（终身制），博士生导师，厦门 大学特聘教授，香港永久居民。曾获得香港科技大学富兰克林杰出教学奖。目前 是美国会计学会，美国金融学会，加拿大学术会计学会，和北美中国会计教授会 的会员。2017 年5 月9 日起任本公司独立董事。 刘志云先生：法学博士，厦门大学法学院教授、博士生导师。兼任奥佳华科 技集团股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、厦门科华恒盛股份有限公 司独立董事、厦门市人民政府立法咨询专家。2017 年5 月9 日起任本公司独立 董事。 二、年度履职情况 2017 年度我们出席了公司历次董事会、董事会审计委员会、薪酬与考核委 员会、战略发展委员会会议、2016 年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会。 召开董事会前我们认真审阅公司为我们提供的历次会议审议材料，通过听取汇 报、实地考察等方式，充分了解公司的运营情况，积极运用专业知识促进公司董 事会的科学决策。我们以勤勉的态度，在与公司充分沟通的基础上，我们对公司 1 董事会各项议案及其它事项投了赞成票，并根据监管部门相关规定对部分事项发 表了独立董事意见。 （一）本年度出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会会议6 次，年度股东大会1 次，临时股东大会 1 次。我们作为公司的独立董事，认真履行股东大会董事会赋予的职责，出席了 历次董事会及股东大会。 报告期内，我们认真履行董事会赋予的职权，出席公司董事会的情况如下： 姓 名 本年应参 亲自出席 以通讯 委托出 缺席次数 是否连 备注 加董事会 次数 方式参 席次数 续两次 次数 加次数 未参加 会议 曾招文 2 2 1 0 0 否 赵鸿铎 6 6 5 0 0 否 郑学实 6 6 5 0 0 否 许尤洋 4 4 4 0 0 否 刘志云 4 4 4 0 0 否 报告期内，我们认真履行股东大会赋予的职责，出席公司股东大会的情况如下： 姓 名 本年召开股东大会（含临股）次数 出席股东大会次数 备注 曾招文 2 1 赵鸿铎 2 2 郑学实