利君国际医药（控股）有限公司（「本公司」）.PDFVIP

利君國際醫藥(控股)有限公司（「本公司」） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2005 ） 提名委員會職權範圍 於2012年3月23 日經董事會採納 （中文譯本只供參考，一切內容以英文版作準） 1. 組成 本公司董事會（「董事會」）成立提名委員會（「提名委員會」），其職權、責任及具體 職責詳述如下。 2. 成員 2.1 提名委員會由董事會委任，須由不少於三(3)名成員組成。 2.2 提名委員會之大部份成員須為獨立非執行董事。 2.3 提名委員會成員（「成員」）可委任提名委員會主席，而主席必須為董事會主席或獨立非 執行董事。會議法定人數須為兩(2)名成員。 3. 責任 提名委員會主要向董事會就董事委任提出建議，以確保所有提名均在公平及具透明度的情 況下進行。 4. 職權 提名委員會獲董事會授權，對其職權範圍內之任何活動進