北京燕京啤酒股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2018-02 北京燕京啤酒股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会 第六次会议通知于2018 年4 月16 日以书面文件形式发出，会议于2018 年4 月 26 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事 15 人，实 际出席董事15 人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、丁广 学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。 会议由董事长赵晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2017 年度董事会报告》 《2017 年度董事会报告》于 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 （）。 同