北京安德建奇数字设备股份有限公司 2017 年年度股东大会通.PDFVIP

2017 年年度股东大会通知 公告编号：2018-008 证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券 北京安德建奇数字设备股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第十八次会议已审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年4 月22 日9 时00 分 结束时间：2018 年4 月22 日17 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用现场方式召开。