北京昊华能源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号： 2014-002 北京昊华能源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第八 次会议通知于2014 年3 月28 日以书面方式发出，会议于2014 年4 月8 日下午14:00 时在海博大酒店七层海景阁会议室召开。会议应到董事15 人 ， 实到15 人 （含授权董事），出席会议的董事人数符合法定人数。公司独立 董事杨有红、董事张仲民、汪文刚因公出差未能亲自出席会议，分别书面 委托公司独立董事梁钧平、董事关杰、董事耿养谋代为出席，并对会议审 议所有事项行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及公司《章程》的有关规定。会议由董事长耿养谋召集并主持，公司监事 列席会议。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、20 13 年度董事会工作报告。 经表决，同意 15 票，反对0 票，弃权0 票，通过此议案，并决定提 交20 13 年度