北京奥维云网大数据科技股份有限公司2016年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-032 证券代码：831101 证券简称：奥维云网 主办券商：国联证券 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月9 日 2、会议召开地点：公司1 号会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长文建平先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15 人， 持有表决权的股份15,697,828 股，占公司股份总数的40.99%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-032 (一)审议通过 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 2、议案表决结果： 同意股数15,697,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 2、议案表决结果： 同意股数15,697,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 (三)审议通过 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 2、议案表决结果： 2 公告编号：2017-032 同意股数15,697,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 (四)审议通过 《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》 1、议案内容 《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》 2、议案表决结果： 同意股数15,007,748 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.60%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数690,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.40%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 (五)审议通过 《关于公司2016 年度利润分配的议案》 1、议案内容 公司目前正处于大数据战略转型的关键时期，为实现公司持续、 稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，根据公司经营实际 发展需要，公司拟定2016 年度利润暂不进行利润分配。 2、议案表决结果： 同意股数15,697,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的