合肥丰乐种业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的.PDF

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2018--007 合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会决定于2018 年5 月10 日召开公司2017 年年度股东大会，现将有关会 议事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次： 2017 年年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司五届董事会第四十八次会议于 2018 年4 月16 日召开，审议通过了《关于召开2017 年年度股东大会的 议案》。 3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 ： 现场会议召开时间为：2017 年 5 月10 日（星期四）下午 14:30 。 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 5 月10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年5 月9 日15:00 至 2018 年 5 月 10 日15:00 期间的任何时间。 5.会议的召开方式 ： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选 择现场、网络或其他表决方式的一种。 6. 会议的股权登记日： 2018 年5 月4 日 7.会议出席对象 ： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 于股权登记日2018 年5 月4 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股 东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件， 该股东代理人可以不是公司股东)。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议 室。 二、会议审议事项 本次股东大会将审议以下议案： 1、 《2017 年度董事会工作报告》； 2、《2017 年度监事会工作报告》； 3、《2017 年度财务决算报告》； 4、《2017 年度报告和年报摘要》； 5、 《2017 年度利润分配预案》； 6《关于公司、 2018年度申请3.5亿元银行贷款综合授信额度的议案》； 7、《关于2018 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷 2 款提供担保的议案》； 8、《关于2018 年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议 案》； 9、《关于续聘公司2018年度审计机构及支付2017年度报酬的议案》； 10、《关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助和贷款担保的议案》； 11、 《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请4000 万元 综合授信额度的议案》； 12、《关于修改公司章程部分条款的议案》。 其中，议案12 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均属于普通决议 事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决 议公告中公开披露。 本次股东大会议案由公司2018 年4 月16 日召开的五届四十八次董事 会提交。具体内容详见刊登2018 年4 月18 日在 《证券时报》、《证券日 报