吉林高速公路股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告.PDF

吉林高速公路股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 我们作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称 “公 司”）独立董事，我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东 的利益。现将我们在2014 年度的工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 何建芬女士，1955 年3 月出生，中共党员，本科学历， 高级会计师。历任长春市北方市场集团公司财务总监，吉林 银行独立董事。现任长春世纪天盛实业发展有限公司财务总 监，吉林森工独立董事，东北证券监事会外部监事，榆树市 农商行独立董事。2013 年12 月24 日起担任公司独立董事， 并担任第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪 酬与考核委员会委员。 冯兵先生，1962 年9 月出生，中共党员，硕士研究生学 位，高级工程师。历任四川省交通厅直属机关团委书记，四 川省交通厅计划处副主任科员及主任科员，四川省交通厅综 合规划处副处长、调研员及处长。现任四川成渝高速公路股 份有限公司监事会主席。2010 年2 月26 日起担任公司独立 1 董事，并担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委 员，提名委员会、审计委员会委员。 蔡立东先生，1969 月3 月出生，法学教授，博士。现任 吉林大学法学院副院长、吉林大学理论法学研究中心法律与 经济研究所所长。兼任浙江工业大学教授、甘肃政法学院教 授、吉林省人民政府法律顾问、深圳仲裁委员会仲裁员、长 春仲裁委员会仲裁员，吉林济维律师事务所兼职律师。2013 年12 月24 日起担任公司独立董事，并担任第二届董事会提 名委员会主任委员，战略委员会、审计委员会和薪酬与考核 委员会委员。 以上独立董事均不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 董事会出席情况（包括董事会专门委员会） 董事姓名 本年应参加 以通讯方式 是否连续两次未 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 董事会次数 参加次数 亲自参加会议 何建芬 8 8 5 0 0 否 冯 兵 8 8 5 0 0 否 蔡立东 8 8 5 0 0 否 （二）出席股东大会情况 2014 年度公司共召开2 次股东大会。何建芬、冯兵、蔡 立东出席股东大会2 次。 （三）审议议案情况 我们在召开董事会前，认真审阅会议议案，积极了解议 2 案背景资料，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论 并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 我们对2014 年董事会所有决议无异议，均投了赞成票。 （四）年报期间所做的工作 在公司 2013 年报编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，与年审会计师就年报审计工作总体审计策 略进行预沟通；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论 前再次进行了沟通，确保了公司 2013 年年度报告的效果和 进度。公司对我们现场工作积极配合，提供了必要的保障。