南京纺织品进出口股份有限公司第六届十四次董事会决议.PDFVIP

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2011-14号 南京纺织品进出口股份有限公司南京纺织品进出口股份有限公司 南京纺织品进出口股份有限公司南京纺织品进出口股份有限公司 第六第六届届十四十四次董事会决议次董事会决议公告公告 第第六六届届十四十四次董事会决议次董事会决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 南京纺织品进出口股份有限公司 （下称“公司”或“南纺股份”）第六届十 四次董事会会议通知于 2011 年 4 月 17 日发出，并于 2011 年 4 月 27 日上午 9： 00 在南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 403 会议室如期召开。会议应到董事 12 人，实到董事 10 人。董事夏淑萍因公未能出席会议，授权董事汪纯夫代为出 席和表决。独立董事徐康宁因公未能出席会议，授权独立董事邱斌代为出席和表 决。 本次会议由董事长郭素强主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关 法律、法规、规章及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议发出表决票 12