深圳能源集团股份有限公司董事会七届八十七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-028 公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01 公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02 公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1 深圳能源集团股份有限公司 董事会七届八十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司董事会七届八十七次会议于2018年4月27日以通 讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2018年4月18日分别 以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事九人，实 际出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于2018年第一季度报告及其摘要的议案》，此项 议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。