数源科技股份有限公司 关于授权公司全资子公司提供关联担保.PDF

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-23 数源科技股份有限公司 关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联担保情况概述 2018年4月26 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了 《关 于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》，本项议案关联董 事回避表决，经非关联董事全票通过。 公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司拟为其参股公司 杭州诚园置业有限公司，在经营所需时，提供不超过 7,500 万元额度 的连带责任担保，担保授权有效期为自股东大会批准之日起的 3 年， 并授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会上作出 同意表决。 杭州诚园置业有限公司系本公司全资子公司与关联方杭州西湖 数源软件园有限公司、杭州东部软件园股份有限公司共同投资设立， 本次授权担保额度事项属于关联担保。 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深 交所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次担保授权事项 尚须获得公司2017年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系 的关联人将回避表决。 本次授权关联担保额度事项未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次担保额度情况具体如下： 单位:万元 被担保 担保额度 担保 截至 本次 方最近 占上市公 是否 被担 方持 目前 新增 担保方 一期资 司最近一 关联 保方 股比 担保 担保 产负债 期净资产 担保 例 余额 额度 率 比例 杭州中 杭州 兴房地 诚园 产开发 置业 25% 4.8% 0 7500 7.15% 是 有限公 有限 司 公司 二、被担保人基本情况 1．被担保人名称：杭州诚园置业有限公司 （1）成立日期： 2016年07月08 日 （2 ）注册地点：杭州 （3）法定代表人：江兴 （4 ）注册资本：30,000万元 （5）经营范围：服务：房地产开发经营，物业管理，实业投资， 投资管理、受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事 向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），室内外装饰， 园林绿化；批发、零售：建筑材料，装饰材料。 （6 ）与上市公司的关联关系:本公司全资子公司的参股公司。 （7）产权及控制关系的方框图 西湖电子集团有限公司 45.33% 100% 83.61% 数源科技股份有限公司 杭州西湖数源软件园有限公司 杭州东部软件园股份有限公司 100% 杭州中兴房地产开发有限公司 25% 50% 25%