数源科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-09 数源科技股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为数源科技股份有限公司 (以下简称“公司”)的独立董事，2017 年我能严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司 《章程》 以及公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用。现将2017年的工作 情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议情况 2017年，我们应出席的董事会会议为13次，我们均亲自出席（或参加 书面表决），没有委托出席或缺席的情况。 二、发表独立意见情况 2017 年度，就公司相关事项发表独立意见的情况如下： （1）2017年4月27 日，在公司第六届董事会第三十四次会议上，就公 司对外担保情况、公司与控股股东及其他关联方资金往来情况、2016年度 利润分配预案、2016年度董事长及高级管理人员薪酬考核情况的报告、公 司2016年度内部控制评价报告、2016年度审计报告、继续聘任会计师事务 所、预计公司2017年度日常关联交易、闲置资金购买理财产品等事项发表 了事先认可或独立意见。上述独立意见内容具体参见2017年4月29 日的巨 潮资讯网 （2 ）2017年6月8 日，在公司第六届董事会第三十五次会议上，对会议 审议的《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届 1 董事会独立董事的议案》发表了独立意见。上述独立意见内容具体参见 2017年6月10 日的巨潮资讯网 （3）2017年6月28 日，在公司第六届董事会第三十六次会议上，对会 议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 发表独立意见。上述独立意见内容具体参见2017年6月30 日的巨潮资讯网 （4 ）2017年6月30 日，在公司第七届董事会第一次会议上，对会议审 议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见。上述独立意见 内容具体参见2017年7月1 日的巨潮资讯网 （5）2017年8月25 日，在公司第七届董事会第二次会议上，对关于上 市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况、公司对外担保情况、关于 会计政策变更发表独立意见。上述独立意见内容具体参见2017年8月26 日 的巨潮资讯网 （6 ）2017年11月27 日，在公司第七届董事会第五次会议上，对公司全 资子公司日常关联交易事项发表事前认可意见和独立意见。上述独立意见 内容具体参见2017年11月29 日的巨潮资讯网 三．进行现场调查的情况 1．我们多次到公司现场，参加公司的审计委员会的扩大会议，听取 公司对经营情况的汇报及审计机构对公司财务情况的沟通汇报，对公司各 项内部控制制度的执行情况进行了重点关注。 2 ．我们保持与公司董事、董事会秘书以及相关工作人员经常联系， 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，通过参加现场董事 会会议，听取公司董事、高管对有关事项的介绍，并详细了解公司的生产 经营情况、管理情况和内部控制制度的建设及执行情况、投资者关系管理 等各方面的情况。 3．我们在对董事会有关议案进行表决和发表独立意见的同时，非常 关心公司的发展状况，还利用自己所积累的管理经验、专业知识，对公司 发展的战略思路、技术发展、生产经营、管理提升、风险控制等方面提出 2 许多有益的意见和建议。通过调查，我们还对公司的下一步发展方向，提 出了良好的建议，建议公司可以往人工智能、跨境电商、一带一路、大数 据相关的细分领域，通过自主研发、资本运作等手段，寻求更大的发展机 会。 四．保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作 审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》、《上市 公司信息披露管理办法》及