新希望六和股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知.PDF

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-17 新希望六和股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．本次股东大会为公司2017 年年度股东大会。 2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2018 年4 月26 日 经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 4．会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2018 年5 月22 日 （星期二）下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年5 月22 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统（）投票的具 体时间为：2018 年5 月21 日15:00 至2018 年5 月22 日15:00 期 间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 6．会议出席对象 1 （1）本次股东大会的股权登记日为2018 年5 月14 日（星期一）， 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339 号明 宇豪雅饭店四楼明宇厅（公司将于2018 年5 月16 日就本次股东大会 发布提示性公告）。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 二、会议审议事项 1.议案名称： 议案1：《2017 年年度报告全文及摘要》； 议案2：《2017 年度董事会工作报告》； 议案3：《2017 年度监事会工作报告》； 议案4：《2017 年年度利润分配预案》； 议案5：《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2018 年财务报告审计单位的议案》； 议案6：《关于修改公司章程的议案》； 议案7：《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》； 议案8：《关于对公司2018 年度融资担保额度进行预计的议案》； 议案9：《关于发行扶贫中期票据的议案》； 议案10：《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案》； 2 议案11：《关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易 的议案》； 议案12：《关于与新希望财务有限公司签订金融服务协议的议 案》； 议案 13：《关于签订日常关联交易框架协议暨对2018 年度日常 关联交易进行预计的议案》。 2.特别强调事项： （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统参加网络投票。 （2）议案6为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案11、12、13均为关 联交易事项，关联股东南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司 及其关联方回避表决。 （3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对 中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对 计票结果进行披露。 3.相关议案披露情况： 上述议案的具体内容详见公司于2018 年4 月28 日在《中国证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第二十七次 会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》等文件。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表：