江苏曼荼罗软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2018-020 证券代码：835005 证券简称：曼荼罗 主办券商：华泰联合 江苏曼荼罗软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年4 月13 日 2、会议召开地点：无锡新区菱湖大道200 号创新园F 区5 号楼 3 楼会议室 3、会议召开方式：现场加通讯表决方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18 人， 持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 1 公告编号：2018-020 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的议案》 1、议案内容 根据公司业务发展需要及长期战略发展规划，公司董事会经慎重 考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂 牌，具体议案内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台披露的《江苏曼荼罗软件股份有限公司关于拟申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号： 2018-014）。 2、议案表决结果： 同意股数50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》 1、议案内容 为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事 会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转 让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于： 2 公告编号：2018-020 1、向全国中小企业股份转让系统提交申请文件； 2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件； 3、根据需要对有关申请文件进行修改、补充； 4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的一切有关事宜。 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 至终止挂牌事项办理完毕之日止。 2、议案表决结果： 同意股数50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 (三)审议通过《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》 1、议案内容 为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司2018 年第 二次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票 的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：“异议股东要求 公司回购其所持公司股份的，公司控股股东、实际控制人同意对异议 股东持有的公司股份进行