浙江六和律师事务所 关于浙江天铁实业股份有限公司.PDFVIP

浙江六和律师事务所 关于浙江天铁实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2018 ）第0001号 致: 浙江天铁实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“ 《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（下称“ 《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则》（下称“ 《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江天铁实 业股份有限公司章程》（下称“ 《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下 称“本所”）接受浙江天铁实业股份有限公司 （下称“公司”）董事会的委托，指派 张琦、蒋政村律师（下称“本所律师”）出席公司于2018年1月5 日（周一）下午13:30 在浙江省天台县人民东路928号2楼会议室召开的2018年第一次临时股东大会（下 称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本 次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 一）本次股东大会的召集 （ 根据公司董事会于2017年12月20 日在深圳证券交易所网站及相关法定媒体 上分别刊载的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已提 前15 日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、 召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。 （二）本次股东大会的召开 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司本次股东大会现场会议于2018年1月5 日下午13:30在浙江省天台县人民 东路928号2楼会议室召开，董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数 以上董事共同推选公司董事许孔斌先生主持本次会议。 本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 进行，网络投票时间为：2018年1月4 日—2018年1月5 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月5 日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年1月4 日15:00—2018年1月5 日15:00。 经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、 《规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方 式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。 本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 （一）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 计15人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为26,373,768股，占公司总股 本的25.36% 。 （二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票 系统出席本次会议的股东共计1人，代表有表决权的股份总数为10,900股，占上 市公司总股本的0.01 ％。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。 前述人员均为公司现任人员。 经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明，持股凭证和授权委托证书及 对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、 表决。 三、本次股东大会的表决方式和程序及决议 （一）表决程序 1、现场会