福建省百川资源再生科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：中金公司 福建省百川资源再生科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会 (三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的要求。本次临时股东大会的召开不需要相关部门 的批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年5月10日9:00 结束时间：2017年5月10日10:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2017-019 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《公司向工商银行泉港支行办理融资业务的议案》 2、审议《关联方为公司向银行借款提供担保的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书。异地股东可用书函或者传真方式登记。 (二)登记时间:2017年5月9日9:30-17:30 (三)登记地点: 泉州市泉港区普安工业区百川公司董事会秘书办公室 四、其他 2 / 3 公告编号：2017-019 (一)会议联系方式 联系人：陈庆敏 联系地址：泉港普安工业区 联系电话：0595 传真：0595 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 经董事会签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司第 一届董事会第十二次会议决议》 福建省百川资源再生科技股份有限公司 董事会 2017年4月24日 3 / 3