上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第十一.PDFVIP

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高桥B 股 编号：临2009-004 上海外高桥保税区开发股份有限公司上海外高桥保税区开发股份有限公司 上海外高桥保税区开发股份有限公司上海外高桥保税区开发股份有限公司 第六第六届董事会第十届董事会第十一次会议决议公告一次会议决议公告 第第六六届董事会第十届董事会第十一一次会议决议公告次会议决议公告 暨召开暨召度股东大会公告年度股东大会公告 暨召开暨召度股东大会公告年度股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第十一次会 议于 2009年4月 23日在上海外高桥皇冠假日酒店一楼长江厅召开。 本次会议应到董事 9 人,实到董事 8 人，陈卫星董事委托舒榕斌董事 代为表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长舒榕斌先生主 持。会议经审议全票通过以下决议： 一、一、审议通过审议通过年度年度 《总经理工作报告《总经理工作报告》 》 一一、、审议通过审议通过年度年度 《《总经理工作报告总经理工作报告》》 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 二、二、审议通过审议通过年度年度 《董事会工作报告《董事会工作报告》 》 二二、、审议通过审议通过度年度 《《董事会工作报告董事会工作报告》》 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 三、三、审议通过审议通过年度报告及摘要年度报告及摘要 三三、、审议通过审议通过年度报告及摘要年度报告及摘要 由于 2008年9月，上海华源股份有限公司进入破产重整程序， 并于 2008 年 12 月 13 日法院裁定批准其破产重整方案，使得公司对 该事项的连带责任有可能成为现实义务。董事会对此进行了审议，并 根据谨慎性原则，同意公司按对华源股份逾期担保余额的 50%计提预 计负债，计提预计负债总额为 1.35亿元。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 四、四、审议通过审议通过年度财务决算及年度财务决算及年度财务预算报告年度财务预算报告 四四、、审议通过审议通过年度财务决算及年度财务决算及年度财务预算报告年度财务预算报告 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 1 五、五、审议通过审议通过年度利润分配及资本公积转增股本的议案年度利润分配及资本公积转增股本的议案 五五、、审议通过审议通过年度利润分配及资本公积转增股本的议案年度利润分配及资本公积转增股本的议案 根据立信会计师事务所有限公司按照中国企业会计准则对公司 2008 年度财务报表审计后的结果，本年度公司实现归属于母公司的 合并净 利润为 242,054,573.02 元，加上年初合并 未分配利润 143,938,143.75元，减子公司计提的职工奖福基金 1,232,811.62元， 加转回 2007 年前的未确认投资损失 15,917,106.04 元，合并未分配 利润为 400,677,011.19元。 母公司 2008 年度亏损 2,171,521.46 元，加上年初未分配利润 -141,530,708.19，可供分配的利润为-143,702,229.65元。 由于母公司可供分配的利润为负数，公司 2008年度不分配利润， 也不进行资本公积转增股本。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 六、六、审议通过公司审议通过公司年度融资年度融资、担保和委托贷款计划的议案、担保和委托贷