中珠医疗控股股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

中珠医疗控股股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 我们作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立 董事，严格执行 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，始终保持独立董事的独立性和职 业操守，忠实、勤勉、尽责履行独立董事的职责，依法合规的行使独立董事的权利， 充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，出席公司董事会及股东大 会，及时了解公司基本情况，认真审议各项议案，客观、独立、公正的提出建议和 发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 现将我们在2017 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第八届董事会由9 名董事组成，其中包括3 名独立董事，其中一名为注册 会计师；3 名独立董事均拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，符合相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保 证了董事会决策的独立性。 3 名独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李闯先生：男，1977 年出生，中国注册会计师，曾任珠海国睿衡赋会计师事务 所合伙人、副所长，珠海国睿税务师事务所合伙人、副所长；现任珠海中税网国睿 会计师事务所有限公司合伙人、副所长，珠海国睿税务师事务所合伙人、副所长， 中珠医疗控股股份有限公司独立董事。 李思先生：男，1961 年出生，中国注册税务师，曾任珠海公诚信会计师事务所 部门经理、所长，现任珠海公诚信税务师事务所所长，中珠医疗控股股份有限公司 独立董事。 姜峰先生，男，1962 年出生，博士，曾任解放军第四军医大学附属医院主治医 师、陕西华信医药有限公司总经理、国药集团西北公司董事长及总经理、中国医疗 器械工业公司总经理、中国医疗器械行业协会会长及法人代表等职务；现任冠华生 物科技有限公司独立董事、广东百合医疗科技股份有限公司独立董事、长春迪瑞医 疗科技股份有限公司独立董事、先健科技公司非执行董事、医旭投资管理（北京） 有限公司董事长、科技部国家医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器 械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会常务副会长，中珠医疗控 股股份有限公司独立董事。 是否存在影响独立性的情况进行说明 ： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，没有 直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上，不是该公司前10 名股东，不在 直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在该公司前五 名股东单位任职； 2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益。 我们作为公司的独立董事，我们均取得独立董事任职资格证书，与公司之间不 存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事变动情况 我们作为公司的独立董事，在本报告期内，均未发生任职变动的情形。 三、独立董事的履职情况 （一）2017 年出席股东大会、董事会会议情况 参加股东大会情 参加董事会情况 况 独立董事 姓名 本年应参 通讯表 亲自出 现场出 委托出 缺席 应参加 出席 加董事会 决出席 席次数 席次数 席次数 次数 次数 次数