中节能风力发电股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-016 债券代码: 143285 债券简称:G17 风电1 中节能风力发电股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年4 月25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能 大厦2 层会议中心 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2,710,297,560 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（% ） 65.2209 1 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长李书升主持。会议 召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9 人，出席3 人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、 田琦、秦海岩、姜军因公务原因，未能出席现场会议； 2、 公司在任监事3 人，出席2 人，监事沈坚因公务原因，未能出 席现场会议； 3、 董事会秘书罗杰先生出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于审议公司2017 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% ） 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） A 股 2,709,941,760 99.9868 195,800 0.0072 160,000 0.0060 2 2、议案名称：关于审议公司2017 年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% ） 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） A 股 2,709,941,760 99.9868 195,800 0.0072 160,000 0.0060 3、议案名称：关于审议公司2017 年度独立董事述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% ） 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） A 股 2,709,941,760 99.9868 195,800 0.0072 160,000 0