四川川投能源股份有限公司2017年独立董事述职报告.PDFVIP

四川川投能源股份有限公司 2017 年独立董事年度述职报告 各位董事： 作为四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们以维护全体股东利益为出发点，严格遵守相关法律法规及《公司 章程》的规定，以审慎严谨，实事求是的态度开展监督工作，恪尽职 守、兢兢业业，忠实履行独立董事职责，不断促进公司健康稳定发展。 现将2017 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 截至2017 年12 月31 日，公司共有独立董事4 名。公司原独立董 事吕先锫先生于2015 年 7 月29 日辞去公司第九届独立董事职务。 2017 年6 月23 日公司召开第一次临时股东大会，选举王秀萍女士为 公司第九届独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王民朴：男，出生于 1952 年 1 月，中共党员，学士学位，教授。 曾任四川省计经委政治部宣传处副处长；中共四川省委工交财贸政治 部综合处处长、政治部主任助理；四川省贸易厅副厅长；四川省酒类 专卖管理局局长；四川经济管理学院党委书记；西华大学教授；川投 能源第九届董事会独立董事。 盛毅：男，出生于 1956 年 10 月，中共党员，硕士研究生，经济 学研究员。曾任内江齿轮厂车间副主任、生产科长；四川省社会科学 院经济研究所副所长；四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题 对策研究中心秘书长；四川省社会科学院宏观发展研究所所长；四川 省社会科学院宏观经济与工业经济研究所所长；四川省社会科学院副 院长；现为四川省社会科学院研究员，经济体制改革主编；川投能源 第九届董事会独立董事。 姚国寿：男，出生于1943 年7 月，中共党员，学士学位，主任编 辑。曾任中国水利水电科学研究院秘书；水利电力部第六工程局政治 部干事；成都水力发电学校党总支秘书；四川省电力工业局党组秘书； 西南电业管理局党组秘书、秘书科（处）长；《西南电力报》社长兼 总编辑。现任《四川水力发电》杂志常务副主编；《四川电力年鉴》 副主编；川投能源第九届董事会独立董事。 王秀萍：女，出生于 1974 年 10 月，中共党员，学士学位。曾任 镇江安信会计师事务所有限公司审计部主任，通鼎互联信息股份有限 公司独立董事；现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事、北京航材百慕新材 料技术工程股份有限公司独立董事、朗坤智慧科技股份有限公司独立 董事、北京外企服务集团有限责任公司外部董事、中证中小投资者服 务中心有限责任公司持股行权专家委员会委员；川投能源第九届董事 会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业 任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%或 1%以上股份、 不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5% 以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。 2.我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等中介服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1.报告期内公司共召开7 次董事会和3 次股东大会，在任职期间， 我们以现场或通讯方式参加了会议，事前对每一项议案认真了解、审 慎研究，充分发挥各自的专业优势，积极建言献策，充分履行了独立 董事的职责。 2017 年度出席会议情况 出席董事会情况 出席股东大会情况 是否连续 本年度公 出席股东 独董姓名 本年应参 本年亲自 委托出 缺席 两次未亲 司召开股 大会次数 加董事会 出席次数 席次数 次数 自参加会 东大会次 次数 议