福建青山纸业股份有限公司2017年股东大会议程.PDF

2017 年年度股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2017年年度股东大会议程 现场会议时间：2018年5月8 日(星期二)下午14：30 网络投票时间：2018年5月8 日(星期二)上午9:30 -11:30 下午13:00-15:00 会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室 主持人：董事长张小强先生 现场会议人员：公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高管 人员和见证律师 会议议程： 一、宣读本次股东大会须知 (大会秘书处) 二、宣布大会开始，宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份总数 (大会主持人：董事长张小强) 三、听取并审议议案 1、2017年度董事会工作报告 (董事会秘书：潘其星) 2、2017年度监事会工作报告 (监事会主席：郑鸣峰) 3、独立董事2017年度述职报告 (独立董事：陈建煌) 4、2017年年度报告及摘要 (董事会秘书：潘其星) 5、2017年度财务决算报告 (财务总监：郭俊卿) 6、2017年度利润分配议案 (财务总监：郭俊卿) 7、关于授权向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案 (财务总监：郭俊卿) 8、关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案 (财务总监：郭俊卿) 9、关于会计政策变更的议案 (财务总监：郭俊卿) 10、关于2018年日常关联交易预计的议案 (董事会秘书：潘其星) 11、关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 (审计委员会主任委员：陈建煌) 12、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 (董事会秘书：潘其星) 13、未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划 (董事会秘书：潘其星) 14、关于修改《公司章程》的议案 (董事会秘书：潘其星) 15、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 (董事会秘书：潘其星) 16、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 (董事会秘书：潘其星) 17、关于选举第八届董事会董事的议案 (董事会秘书：潘其星) 18、关于选举第八届董事会独立董事的议案 (董事会秘书：潘其星) 四、股东发言 五、集中回答