纳思达股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

纳思达股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 （独立董事：邹雪城） 各位股东及股东代表： 本人作为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在2017年度 任职期间，严格按《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《独 立董事制度》、《公司章程》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董 事会会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立 作用。 现就 2017 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 作为公司的独立董事，本人积极有效、独立公正地履行职责，对公司的经营运 作情况进行深入了解和监督，认真参加公司董事会及各专业委员会会议，积极列席 公司股东大会会议。 1．出席董事会情况 2017年度，公司共召开了17次董事会。本人出席会议情况如下： 独立董事姓名 本年应参加 亲自出席 委托出 缺席 投票 备注 董事会次数 （次） 席（次） （次）情况 邹雪城 9 9 0 0 赞成 2．列席股东会情况 2017年度，公司共召开了6次股东大会，本人列席会议情况如下： 独立董事姓名 召开股东大会（次） 列席会议（次） 备注 邹雪城 6 5 二、事前认可及独立意见情况 1 2017年度，本人谨慎、恰当地行使了独立董事的权利，审议了会议中各项议案， 积极参与讨论并对相关事项提出客观、中肯的建议和意见，为董事会提高决策水平 起到了积极作用，具体事前认可及发表独立意见情况如下： 定期报告的确认意 意 见 时 间 会 议 事前认可事项 发表独立意见事项 见 类 型 2017 年 五届十 1、关于变更集成电路 1、关于收购资产的事项的独 立意见 4 月 18 二次董 产业基金管理人暨关 2、关于变更集成电路产业基 无 同意 联交易的事前认可意 日 事会 见 金的基金管理人暨关联交易 的事项的独立意见 1、关于 2016 年度利润分配 根据《证券法》第 预案的独立意见 2、关于 2016 年度募集资金 68条的要求，本人 存放与实际使用的独立意见 作为珠海艾派克科 3、关于公司 2016 年度内部 1、关于 2017 年度日 控制自我评价报告的独立意 技股份有限公司的 2017 年 五届十 常关联交易预计的事 见 董事、高级管理人 前认可意见