山东威达机械股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-024 山东威达机械股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2018 年 4 月10 日以书面形式发出会议通知，于2018 年4 月21 日在公司五楼会议室召开。应出席会 议董事9 名，实际出席董事8 名，授权委托董事 1 名。独立董事仝允桓先生因工作原因未能 出席本次会议，书面授权委托独立董事姜爱丽女士代表出席并表决。本次会议由公司董事长 杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司2017 年度总经理工 作报告》； 2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司2017 年度董事会工 作报告》，内容详见公司于2018 年4 月24 日在巨潮资讯网 上刊登的 《2017 年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。 公司独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士向董事会提交了《2017 年度独立董事 述职报告》，内容详见巨潮资讯网 。 本议案需提交公司2017 年度股东大会审议。 3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司2017 年度财务决 算方案》； 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017 年12 月31 日，公司资产总 额 2,947,870,250.66 元，负债总额 598,407,516.76 元，股东权益合计 2,349,462,733.90 元。2017 年度，公司实现营业收入 1,469,448,740.92 元，比上年同期增长了24.47%；实现 营业利润136,819,027.87 元，比上年同期增长22.33%；实现利润总额 151,055,782.26 元， 比上年同期增长18.50%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）125,548,154.60 元， 比上年同期增长20.75%。 本议案需提交公司2017 年度股东大会审议。 4、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司2017 年度利润分配 预案》； 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润 112,632,156.48 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按 10%提取法定公积金 11,263,215.65 元，加上年初未分配利润407,541,951.23 元，减去2017 年度分配2016 年度 现金股利25,205,905.14 元，公司2017 年度末可供分配利润共计483,704,986.92 元。 公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年年末总股本420,098,419.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本，共计派发现金 25,205,905.14 元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配 方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分 红金额按最新股本总额计算分配比例。 公司2017 年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年 （2016-2018 年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东 利益的情形。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2018 年4 月24 日的巨潮资 讯网 上。 本议案需提交公司2017 年度股东大会审议。 5、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司2017 年年度报告及 摘要》； 《公司2017 年年度报告摘要》刊登在2018 年4 月24 日的《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网 上，《公司2017 年年度报告全文》刊登在2018 年4 月 24 日的巨潮资讯网 上。 本议案需提交公司