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浙江海利得新材料股份有限公司首发招股意向书摘要 浙江海利得新材料股份有限公司 浙江省海宁市马桥镇经编园区内 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） 珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室 1－2 －1 浙江海利得新材料股份有限公司首发招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 1、发行人控股股东和实际控制人高利民及其亲属宋祖英、高王伟、姚桂松 承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行 前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在本公司上市三年后， 在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公 司股份的 25% ；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。 发行人本次发行前第三大股东—中比基金承诺：如本公司股票在 2008 年 1 月 12 日前公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自持有本公司股份之日（即 2007 年 1 月 12 日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；如本公司 股票在 2008 年 1 月 12 日后公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自本公司 股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让发行前所持有的股份。 公司董事黄卫书承诺：如本公司股票在 2008 年 4 月 19 日前公开发行（以刊 登招股说明书为基准日），自持有股份公司股份之日（即 2007 年 4 月 19 日）起 1－2 －2 浙江海利得新材料股份有限公司首发招股意向书摘要 的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；如本公司股票在2008 年 4 月 19 日后公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自本公司股票在证券交易所上市 交易日起一年内，不转让发行前所持有的股份；在担任本公司董事、监事、高级 管理人员期间，每年转让的股份不超过已持有本公司股份的 25% ；离职后半年内， 不转让所持有的本公司股份。 公司董事黄立新，高级管理人员葛骏敏、张悦翔、王国松、徐鸣歧、吕佩芬 承诺：在任职期间，自本公司上市之日起十二个月内，不转让本次发行前各自持 有的发行人股份；本公司上市后的第二年和第三年，每年转让的股份不超过发行 前各自所持发行人股份的 5%；本公司上市三年后，每年转让的股份不超过所持 本公司股份的 25% ；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。 除上述公司股东外，本次发行前持有本公司股份的其他股东承诺：自本公司 上市之日起十二个月内，各方不转让所持有的本公司股份。 2 、截至 2007 年 6 月 30 日，本公司经审计的未分配利润为 10,863.02 万元（合 并报表数）。经本公司2007 年第二次临时股东大会决议，若本公司本次公开发行 股票并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分 配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。 3、经浙江省国家税务局浙国税[2004]15 号文批准，自 2004 年 1 月起本公司 对关键设备的折旧方法由原来的年