天音通信控股股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

天音通信控股股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 作为天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在任职期间严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工 作中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的经营情 况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相 关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司 运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利益，认真履行了独立董事应尽的 义务和职责。 现将2017 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘韵洁：男，1943 年生，山东烟台人，中国工程院院士。曾任邮电部数据所所长、邮 电部电信总局副局长兼数据通信局局长、中国联通总工程师、副总裁等职，现任中国联通科 技委主任。2005 年11 月当选为中国工程院院士。2011 年12 月07 日起任本公司董事。 刘雪生：男，1963 年生，经济学硕士，中国注册会计师。曾担任深圳蛇口中华会计师 事务所审计员，深圳华侨城集团公司财务经理，子公司总会计师，目前任深圳市第五届政协 委员，华孚色纺股份有限公司独立董事，深圳市注册会计师协会副秘书长。2011 年5 月11 日起任本公司独立董事。 魏炜：男，1965 年生，北京大学中国经济研究中心博士后，管理科学与工程博士学位。 历任北京大学深圳商学院院长助理、新疆大学经济与管理学院副院长等职；2007 年10 月至 今，任北京大学汇丰商学院副院长、北京大学汇丰商学院实践家商业模式研究中心主任，目 前兼任深圳市长园集团股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、大连獐子岛渔业集团股份有 限公司独立董事。2011 年12 月07 日起任本公司独立董事。 二、参加会议情况 作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料， 详细了解公司经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议 各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。 2017 年度公司共召开了5 次股东大会、10 次董事会（其中：以现场会议方式召开会议 1 次、通讯方式召开会议9 次），我们出席情况及表决如下表： （1）出席董事会情况： 本年应参 以通讯 是否连续两 出席股 是否独 现场出 委托出 缺席次 董事姓名 加董事会 方式参 次未亲自参 东大会 立董事 席次数 席次数 数 次 数 加次数 加会议 的次数 刘韵洁 是 10 0 10 0 0 否 0 刘雪生 是 10 0 10 0 0 否 0 魏 炜 是 10 1 9 0 0 否 0 （2 ）对公司有关事项提出异议的情况： 董事姓名 是否独立董事 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 刘韵洁 是 无 无 — 刘雪生 是 无 无