现代投资股份有限公司2017年度董事会工作报告.PDFVIP

现代投资股份有限公司 2017年度董事会工作报告 2017 年，在实际控制人、全体股东、社会各界的大力支持和全 体员工的共同努力下，各位董事勤勉尽责、高效务实地履行各项工作 职责，保证了经营业绩的良好，推进了公司持续健康发展。现将2017 年董事会主要工作情况报告如下： 一、2017 年主要工作 一是董事会运作规范，董事认真履职。根据《公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》共召开7 次董事会会议，主要审议通过了 选举董事长，聘任总经理，投资参股农商行，董事会授权管理层对外 投资权限，筹划重大资产重组等议案。董事会全体成员亲自出席所有 董事会会议,对所审议事项的合法合规性、可行性，对公司的影响以 及存在的风险，表示明确的个人意见，所审议事项均由董事会集体审 批。董事通过审阅文件、问询相关人员、现场考察、组织调查等多种 形式，了解公司的经营、运作、管理和财务状况。董事会下设战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委会依据各自工作细则 规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议， 供董事会决策参考。独立董事凭借自身专业知识和实务经验认真审议 董事会各项议案，为经营管理提供了有价值的指导意见，并对相关事 项发