甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2017年度董事会工作报告.PDFVIP

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作，科学决策。2017 年度公司董事会带领经营班子及全体员工，按照公司发 展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各 项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会2017 年工作情况汇报 如下： 一、 董事会日常工作情况 报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事 工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。2017 年度， 公司共召开了6 次董事会议，12 次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会 1 次，临时股东大会1 次，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜 做出审议与决策。 （一）董事会会议召开情况 2017 年度，公司共召开6 次董事会会议，采用现场或现场与通讯方式相结 合的会议形式，具体召开情况如下： 1、2017 年1 月18 日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于集 团公司会计政策变更的议案》；