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拟议的行政总裁辞任及调任为非执行董事
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亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致
之任何損失承擔任何責任。
MMG LIMITED
五礦資源有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(香港聯交所股份代號: 1208 )
(澳洲交易所股份代號: MMG )
(1)擬議的行政總裁辭任及調任為非執行董事
(2 )擬議的行政總裁委任及調任為執行董事
董事會宣佈,焦健先生已向董事會提出其有意自二零一八年八月一日起辭任本公司行政總裁
(行政總裁) ,屆時焦先生將在北京開始擔任中國五礦的高級管理職位。焦先生將留任於本公司
董事會,因此自辭任時起將由執行董事調任為非執行董事。
自焦先生辭任時起,高曉宇先生將獲委任為本公司行政總裁 ,並獲調任為執行董事。
行政總裁的辭任及非執行董事的調任
本公司董事會(董事會)宣佈,焦先生已向董事會提出其有意自二零一八年八月一日起辭任本公
司行政總裁 ,屆時焦先生將在北京開始擔任中國五礦集團有限公司(中國五礦)的高級管理職
位。
焦先生將留任於本公司董事會,因此自辭任時起將由執行董事調任為非執行董事。
董事會已同意縮短焦先生根據其行政人員合同須發出的終止僱傭關係通知的期限。
- 1 -
焦先生已確認 ,其與董事會並無意見分歧,亦於此時無有關其辭任的事項須提請本公司股東垂
注 。焦先生根據行政人員合同之終止條件尚未確定,本公司於其辭任生效時將作出相關披露。
行政總裁的委任及執行董事的調任
本公司董事會亦宣佈,自焦先生辭任時起,高曉宇先生將獲委任為本公司行政總裁 ,並由非執
行董事調任為執行董事。
高先生,48歲,於二零一一年四月獲委任為本公司非執行董事。高先生為本公司審核委員會、
管治及提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。
高先生在獲委任為本公司行政總裁並調任為執行董事時,彼將辭去其在本公司董事會下屬委員
會的所有職務。管治及提名委員會和董事會將在適當的時候審議董事會下屬委員會的成員組成 。
高先生於二零一六年二月獲委任為五礦有色金屬股份有限公司 (五礦有色)的總經理兼董事。
高先生自二零一二年二月起擔任中國五礦若干附屬公司的董事 ,其中包括Top Create
Resources Limited 。高先生亦於二零一六年七月獲委任為Copper Partners Investment Co., Ltd.
的董事長,並於二零一六年五月獲委任為愛邦企業有限公司的董事長。
高先生擁有中國人民大學企業管理碩士學位。高先生在企業風險管理和控制方面擁有豐富經驗。
高先生於一九九三年加入中國五礦及其附屬公司。高先生於一九九三年至一九九七年期間在中
國有色金屬進出口總公司的期貨部工作。彼於二零零零年至二零零九年期間擔任五礦有色風險
管理部總經理,並於二零零八年一月至二零一六年二月期間擔任五礦有色副總經理 。彼亦於二
零一一年一月至二零一六年一月期間擔任五礦有色金屬控股有限公司 (五礦有色控股)副總經
理 。
除上文所披露者外,高先生於本公佈日期前三年內並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事
職位。除上文所披露者外,高先生先前並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務,亦未與
本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係。於本公佈日期,高先生並無於本
公司股份中擁有 《證券及期貨條例》 (香港法例第571章)(證券及期貨條例)第XV部所界定
之任何權益。
高先生將與本公司訂立行政人員合同,合同期限不定,自其獲委任為本公司行政總裁並調任為
執行董事之日起計。高先生將根據本公司組織章程細則輪值退任及重選 。
- 2 -
高先生獲委任為本公司行政總裁並調任為執行董事將通過一項協議生效,而該項協議將取代其
之前與本公司簽訂的全部協議 。該項協議的有效期將一直持續到下列情況之一出現為止:(a )
本公司通過提前不少於12個月向高先生發出書面通知終止該項協議;或(b )高先生通過提前
不
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