兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-014 兰州庄园牧场股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期于 2018 年3 月1 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、 《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等法律、法规及 《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举工作。公司已于2018 年 3 月1 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（）上披露了《兰州庄园牧 场股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》 （公告编号： 2018-011）。 2018 年3 月5 日，公司召开2018 年第二次董事会会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》。本届董事会同意提名马红富先生、王国福先生、陈玉海先生、张骞予 女士、宋晓鹏先生、叶健聪先