星期六：独立董事述职报告(刘峰) 2011-03-29.pdfVIP

佛山星期六鞋业股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 独立董事述职报告 作为佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010 年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司2010年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。根据《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》的有关要求，现将我2010年的工作情况作简要汇报。 一、2010年度出席公司董事会会议的情况及投票情况 2010年度公司共召开了9次董事会会议，我应出席会议9次，亲自出席9次。 2010年度，董事会会议共审议了48项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所 有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开 董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上， 我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学 决策起到了积极的作用。 二、发表独立意见情况 1、2010年2月25日，对关于2009年度募集资金存放与使用、关于公司2009 年度关联交易、关于2009年度内部控制自我评价报告、关于公司续聘2010年度审 计机构、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况、关于调整交通运输设备 折旧年限、关于董事、监事及高级管理人员薪酬等七项议案发表了独立意见； 2、2010年5月7日，对关于公司变更募投项目“研发中心扩建技改项目”实 施内容、关于公司使用超额募集资金在广州设立营销中心两项议案分别发表了独 立意见； 3、2010年7月13日，对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于 共3 页 第1 页 佛山星期六鞋业股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 对董事会换届两项议案分别发表了独立意见； 4、2010年7月29 日，对关于公司控股投东及其他关联方占用公司资金及公司 对外担保情况、关于公司聘任第二届高管人员两项议案分别发表了独立意见； 5、2010年12月28日，对关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案发表了独立意见； 三、保护全体股东合法权益方面所做的工作 1、2010年度除参加公司会议外，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事 会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起 草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。 2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员 汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职 权。 四、履行独立董事职务所做的其他工作 为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事 履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加深交所、证监会等组织的独立 董事培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保 护能力。 五、其他工作 2010年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程 序，重大经营决策事项均履行了相关程序，故2010年度我没有提议召开董事会、 没有提议解聘会计师事务所。针对《公司规范治理现场检查结果告知书》所指出 的公司2010年与南海卓炜家具厂的关联交易决策程序不规范问题，我提议公司聘 请外部独立第三方审计机构——天健正信会计师事务所有限公司，对公司2009 年7月1日至2010年6月30日期间与佛山市南海区卓炜家具厂关联交易进行了专项 审计。 以上是我在2010年度履行职责的情况汇报，2011年，我将继续本着诚信与勤 共3 页 第2 页 佛山星期六鞋业股份有限公司 201