上海北高新股份有限公司关于第八届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B 股 公告编码：临2016-004 上海市北高新股份有限公司 关于第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称 “公司”或 “市北高新”）第八届董 事会第一次会议于2016 年1 月19 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应 到董事7 人，实到董事7 人，其中，董事刘芹羽女士以通讯方式参加会议表决， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董 事周群女士主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》 选举周群女士为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致 （周群女士简历 见附件）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 选举孙勇先生、徐军先生、张羽祥先生为公司第八届董事会审计委员会委员， 其中孙勇先生为主任委员。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了 《关于选举董事会提名委员会委员的议案》 选举徐军先生、吕巍先生、周群女士为公司第八届董事会提名委员会委员， 其中徐军先生为主任委员。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 四、审议通过了 《关于选举董事会战略委员会委员的议案》 选举周群女士、徐军先生、吕巍先生、张弛先生、刘芹羽女士为公司第八届 董事会战略委员会委员，其中周群女士为主任委员。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了 《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 选举吕巍先生、孙勇先生、周群女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会 委员，其中吕巍先生为主任委员。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会经审议，同意聘任张弛先生为公司总经理，任期与公司第八届董 事会一致 （张弛先生简历见附件）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了 《关于聘任公司副总经理、财务总监和总工程师的议案》 经公司总经理提名，公司董事会经审议，同意聘任刘芹羽女士、吴浩先生为 公司副总经理，聘任李炜勇先生为公司财务总监，聘任施立新先生为公司总工程 师，上述人员任期与公司第八届董事会一致。（刘芹羽女士、吴浩先生、李炜勇 先生、施立新先生简历见附件）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会经审议，同意聘任胡申先生为公司董事会秘书，任期与公司第八 届董事会一致 （胡申先生简历见附件）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过了 《关于调整公司组织架构的议案》 为适应公司战略发展布局，加强公司内部管理专业化水平，根据公司业务发 2 展需要，公司董事会同意设立招投标办公室。公司调整后的部门设置为行政办公 室、研究室、人力资源部、财务部、信息资讯部、投资管理部、招商中心、资产 管理部、企业发展服务中心、规划工程部、工程合约部、工程预算部、审计室和 董事会办公室、招投标办公室十五个部门。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇一六年一月十九日 3 附件： 周群女士简历： 周群女士，女，中国国籍，无境外居留权，1966 年5 月出生，研究生学历， 高级经