上海正轶建筑设计股份有限公司对外投资的公告（设立控股子.PDFVIP

公告编号：2016-001 证券代码：839040 证券简称：正轶设计 主办券商：兴业证券 上海正轶建筑设计股份有限公司 对外投资的公告(设立控股子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司与上海曼图室内设计有限公司、自然人崔阳共同出资设立 控股子公司上海设介创意设计有限公司，注册地为上海市杨浦区周家 嘴路3805 号3096 室，注册资本为人民币3,000,000.00 元，其中本 公司出资人民币1,530,000.00 元，占注册资本的51.00%，上海曼图 室内设计有限公司出资人民币780,000.00 元,占注册资本的26%,崔 阳出资690,000.00 元,占注册资本的23%。本次对外投资不构成关联 交易。 （二）审议和表决情况 根据《上海正轶建筑设计股份股份有限公司章程》、《上海正轶 建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定“交易涉及的 资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 期经审计总资产的30%以上但不满50%的”，“由董事会批准，不及 该范围的由总经理审议批准”。 公司2015 年12 月31 日经审计的总资产为12,042.20 万元，本 公告编号：2016-001 次对外投资总额未达到经审计总资产的30%以上，由总经理审议批准。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立子公司需要在当地市场监督管理局办理设立登记注册 手续，并获得其批准。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：上海曼图室内设计有限公司 注册地址：上海市崇明县长江农场长江大街258 号10 幢2128 室 主要办公地点：上海市崇明县长江农场长江大街258 号10 幢 法定代表人：孔斌 注册资本：人民币1,000,000.00 元 营业执照号：310225000591350 主营业务：室内外装潢设计,建筑外幕墙装饰设计,机电设备设计, 消防设备设计,建筑结构改造设计,室内外环境艺术设计,会展设计, 建筑装潢设计咨询,楼宇智能化系统工程,建筑装饰装修工程等。 交易对方与本公司不存在关联关系。 （二）交易对手方 交易对手方姓名：崔阳 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 公告编号：2016-001 交易对手方住所：上海市长宁区延安西路900 号 交易对方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明： 自有资金出资。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：上海设介创意设计有限公司 注册地址：上海市杨浦区周家嘴路3805 号3096 室 经营范围：创意服务,物业管理,停车场库经营,自有设备租赁, 酒店管理,房地产咨询,工艺礼品设计,企业营销策划,市场营销策划, 知识产权代理,品牌管理,企业形象策划,文化艺术交流活动策划,会 务服务,展览展示服务,图文设计制作,电子科技领域内的技术开发、 技术服务,技术转让,建筑装饰建设工程专项设计,建筑专业建设工程 设计,房屋建设工程施工,建筑装修装饰建设工程专业施工,工业产品 设计,建筑装潢材料,电子产品,家用电器、酒店设备、家具、家居用 品、办公设备及用品、工艺礼品的销售。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元）