上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事述职报告.PDFVIP

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 独立董事述职报告 2016 年度，我们作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 （以下简称 “公 司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，准时出席公司董事会及股东大会，并对相 关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全 体股东,尤其是中小股东的合法权益。现就2016 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司现有独立董事三人，情况如下： 袁树民先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，毕业于复 旦大学管理学院，博士研究生学历。2005 年9 月至2014 年2 月，任职于上海金 融学院会计学院，现任华丽家族股份有限公司独立董事、上海嘉宝实业（集团） 股份有限公司独立董事、上海科泰电源股份有限公司独立董事。 黄一如先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，毕业于同 济大学建筑与城市规划学院规划系城市规划与设计专业，获工学博士学位，国家 一级注册建筑师。1992 年10 月至今，任职于同济大学建筑与城市规划学院，现 任同济大学建筑与城市规划学院教授。 崔荣军先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究 生学历。2007 年6 月至2016 年6 月，任现任上海格颖企业管理咨询有限公司总 经理、执行董事；迁云（嘉兴）投资管理有限公司总经理、执行董事。 二、独立董事出席会议情况 （一）出席董事会情况 姓名 本年度召开 应出席 实际出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 董事会次数 次数 次数 次数 次数 自参加会议 袁树民 15 15 15 0 0 否 黄一如 15 15 15 0 0 否 崔荣军 15 15 15 0 0 否 （二）出席股东大会情况 姓名 本年度召开股东大会次数 应出席次数 实际出席次数 袁树民 7 7 3 黄一如 7 7 2 崔荣军 7 7 3 三、独立董事发表独立意见情况 （一）第二届董事会第二十一次会议发表的独立意见 1、关于公司2015 年度利润分配预案的独立意见 我们认为董事会提出的2015 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的， 符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，符合《公司章程》等的有关规定， 体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司长远发展利益，能够保障股东 的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。 综上，我们一致同意公司2015 年度利润分配预案，并提交公司2015 年年度 股东大会会审议。 2、关于公司2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见 （1）公司对照中国证监会、上海证券交易所关于内部控制的有关规定，已 建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律法规和监管 部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况 的需要。 （2）公司内部控制的自我评价基本上反映了公司2015 年度的内部控制情况， 达到了公司内部控制目标，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求， 未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。 综上，我们一致同意公司作出的《公司2015 年度内部控制自我评价报告》。 3、关于公司续聘会计师