上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司全资子公司对外投资公告.PDFVIP

证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2011-043 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 全资子公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司-江西 斯米克陶瓷有限公司（以下简称“江西斯米克”）于2011 年8 月25 日在江西省 宜丰县与宜丰县花桥矿业有限公司签署《增资入股协议》，江西斯米克以 150 万 元增资的形式取得宜丰县花桥矿业有限公司75%的股权。 2、对外投资的背景及原因 公司与宜丰县人民政府就含锂瓷土矿资源的合作开发及综合利用事宜，于 2010 年5 月7 日签署了《项目投资意向书》, 《项目投资意向书》签署后，公司 与宜丰县人民政府组建了项目筹备组开展前期工作，并于2010 年12 月8 日就项 目建设速度、项目后续节点事项的时间安排举行了会议，签署了会议纪要。2011 年5 月30 日，基于宜春市人民政府批复，同意宜丰县人民政府以宜丰县花桥乡 白市村矿产资源和公司进行项目合作。为此，公司和宜丰县人民政府于2011 年 6 月28 日签署了《合作框架协议》，确定以原宜丰县花桥矿业有限公司（集体企 业）经依法改制后作为双方项目合作平台，2011 年8 月15 日，宜丰县花桥矿业 有限公司（集体企业）完成改制成国有独资企业（有限责任公司），取得注册号 为360924110000235 《企业法人营业执照》。公司按照《合作框架协议》的约定， 通过公司全资子公司江西斯米克以现金方式对宜丰县花桥矿业有限公司进行增 资，成为宜丰县花桥矿业有限公司的控股股东。 3、根据《公司章程》规定，本次对外投资在公司总经理对外投资权限内，本次 子公司对外投资的交易事项不须提交公司董事会及股东大会批准。 4、此项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （1）投资标的 宜丰县花桥矿业有限公司75%的股权。 （2 ）出资方式： 本次交易以现金出资，资金来源为江西斯米克的自有资金。 （3 ）标的公司基本情况： 宜丰县花桥矿业有限公司成立于2003 年5 月26 日，注册资本50 万元，经 营范围为陶瓷土开采、销售。现为宜丰县国有资产管理局全资下属企业。 （4 ）增资前后的股权结构： ①增资前： 股东 出资额(万元) 出资比例 （%） 宜丰县国有资产管理局 50 100 合计 50 100 ②增资后 股东 出资额(万元) 出资比例 （%） 江西斯米克陶瓷有限公司 150 75 宜丰县国有资产管理局 50 25 合计 200 100 （5）截至2011 年6 月30 日，宜丰县花桥矿业有限公司总资产162.36 万元， 总负债158.49 万元，净资产3.87 万元；2011 年1-6 月销售收入2041.83 万元， 净利润0.08 万元。 （6 ）宜丰县花桥矿业有限公司目前拥有采矿许可证号为 C3609002011067120113288、C36090020110671020113279 的采矿权，其中采矿许 可证号为C3609002011067120113288 的采矿权为公司和宜丰县人民政府于 2011 年6 月28 日签署的《合作框架协议》约定的合作标的矿业权。 三、对外投资合同的主要内容 甲方：宜丰县花桥矿业有限公司