北京双杰电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-016 北京双杰电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议 通知已于2016年5月9 日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。本次会议于2016年5月13 日以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司 总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会秘 书李涛列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了 《关于变更“30000 回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期） 项目”部分募集资金用途的议案》 根据公司的发展战略需要及公司目前所处的发展阶段，为提高募集资金使 用效率，拟变更“30000 回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募 集资金用途。 该项目承原计划总投资 15,374.09 万元，其中，项目建设投资 13,357.38 万元，铺底流动资金2,016.71 万元，全部使用募集资金，公司对募集资金采用 专户存储制度。截至2016 年5 月6 日，该项目已累计投入金额5,993.35 万元， 该募集资金专用账户本息合计余额人民币 9,616.75 万元 （其中利息 236.00 万 元）。 公司拟变更 “30000 回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募 集资金用途，用于永久性补充流动性资金。本次变更的募集资金金额为6,000.00 万元，占公司募集资金总筹资额36,975.42 万元的16.23%。变更的募集资金仅 限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、 申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次变更募集资金投 资项目不构成关联交易。 独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东北证券出具了核查意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 《 北京双杰电气股份有限公司关于变更“30000 回路/年智能型固体绝缘环 网柜（二期）项目”部分募集资金用途的公告》内容详见同日公司在中国证监会 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（ ，下同）披露的相关 公告。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 2、审议通过了 《关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途 的议案》 根据公司的发展战略需要及公司目前所处的发展阶段，为提高募集资金使 用效率，公司拟提前终止募集资金投资项目之“智能型中压开关设备技改项目”。 智能型中压开关设备技改项目原计划投资 25,432.25 万元，其中，项目建 设投资 20,432.25 万元，铺底流动资金 5,000 万元。实际募集资金到账金额为 13,945.28 万元，存放于募集资金专户。截至2016 年5 月6 日，该项目已投入 925.13 万元，剩余13,280.65 万元 （其中利息260.51 万元）。 依据募集资金实际到账和使用情况，公司拟提前终止募集资金投资项目之 “智能型中压开关设备技改项目”，并将该项目尚未使用的募集资金及其利息收 入用于“收购无锡市电力变压器有限公司 70%股权”项目和永久性补充流动资 金。其中，8,750.00 万元（占公司募集资金总筹资额36,975.42 万元的23.66% ） 用于收购无锡变压器70%股权，剩余部分4,270.15 万元（占公司募集资金总筹 资额36,975.42 万元的11.55%）及相关利息（260.51 万元）全部变更为永久性 补充流动资金（因该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在一定时间 间隔，具体变更为永久补充流动资金金额以实施时账户实际金额为准）。本次变