山东菲达电力电缆股份有限公司2017年度第二次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：832298 证券简称：菲缆股份 主办券商：大通证券 山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年度第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履 行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年3 月3 日9 时00 分 结束时间：2017 年3 月3 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2017-011 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年2 月28 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A 区87 号公司会议 室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》； （二）审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议 案》； （三）审议《关于公司与大通证券股份有限公司解除持续督导 协议的说明报告的议案》； （四）审议《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商更换 相关事宜的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东须持本人身份证、账户卡进行登记；由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人 2 / 4 公告编号：2017-011 代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身 份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应 出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股 东持股凭证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不 受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年3 月3 日08 时00 分至08 时55 分 (三)登记地点: 山东省潍坊市高密市夏庄工业园A 区87 号公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：张勇 地址：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A 区87 号 联系电话：0536-2788527 电子信箱：sdfeida2008@163.com (二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代表人交通费、 食宿费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10 日前提交。 五、备查文件目录 （一）山东菲达电力电缆股份有限公司第一届董事会第二十次会议决 3 / 4 公告编号：2017-011 议。