深圳市新光台电子科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：838720 证券简称：新光台 主办券商：新时代证券 深圳市新光台电子科技股份有限公司 关于追认2016 年偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次追认的关联交易为公司2016 年发生的偶发性关联交易 该关联交易未纳入2016 年偶发性关联交易范围内审核。 公司与鞍山新光台电子科技有限公司、翁小勇、牟立平之间发 生的关联担保。 （二）关联方关系概述 鞍山新光台电子科技有限公司为公司的全资子公司。翁小勇、 牟立平为公司的实际控制人。 上述发生的交易构成了公司的关联交易。 （三）审议情况 公司第一届董事会第九次会议审议了《关于追认2016 年偶发性 关联交易的议案》，关联董事翁小勇对上述议案回避表决。本议案还 需经公司股东大会审议通过。 1 公告编号：2017-017 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 鞍山新光台电子科技有限 辽宁省鞍山新立山区 有限责任公司 翁小勇 公司 光谱路16 号 浙江省宁波市鄞州区 翁小勇 钟公庙新都美地10 - - 幢18 号1601 室 浙江省宁波市鄞州区 牟立平 钟公庙新都美地10 - - 幢18 号1601 室 （二）关联关系 1、关联方鞍山新光台电子科技有限公司为公司的全资子公司。 2、关联方翁小勇持有公司20,000,000 股，占公司股权比例的 40%，与牟立平女士为夫妻关系，为公司的董事长、总经理、 实际控制人。 3、关联方牟立平持有公司 8,000,000 股，占公司股权比例的 16%，与翁小勇先生为夫妻关系，为公司的实际控制人。 三、交易协议的主要内容 1、公司2016 年12 月向鞍山新光台电子科技有限公司提供担保 共计人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）。 2、鞍山新光台电子科技有限公司 2016 年8 月向公司提供担保 共计人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）。 3、翁小勇2016 年6 月至8 月陆续向公司提供关联担保共计人 2 公告编号：2017-017 民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。 4、牟立平2016 年6 月至8 月陆续向公司提供关联担保共计人 民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。 5、翁小勇2016 年1 月至12 月陆续向鞍山新光台电子科技有限 公司提供关联担保共计人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）。 6