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东方通信股份有限公司 第六十一章 技术质量投资管理 第三四一节 工艺基础管理投资决策 索引号技术质量工艺基础管理 投资决策000341 版本号 2001－1 611－315－ PAGE 8 东方通信股份有限公司 第六十一五三章 技术质量管理投资预算管理 第三四一节 工艺基础管理投资决策预算启动会议 索引号技术质量工艺基础管理 投资决策预算管理000341 版本号 2001－1 主题 生效日期 修改号 作者：王莉莉42－1 工艺基础管理投资决策预算启动会议 作废索引号 核准者： 索引号 日期 3611－315－ PAGE 1 预产品工艺基础管理技术鉴定管理投资决策预算算启动会议 范围 1.1公司范围内所有新产品工艺工作开发成果鉴定管理过程 1.2公司范围内为新产品开发及生产工艺活动过程提供依据 1.3公司范围内所有开发，、 生产及采购部门提供各类工艺信息 1.4公司范围内所有生产活动场所的定置管理 公司范围内的所有的股权投资、合作经营、证券投资、办事处和代表处的设立、重组、增资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备基础上，召开由公司总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加的会议，以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根据分解后的年度经营目标值，具体落实到其所属的小组负责人或业务人员，作为其编制预算的基础。公司范围内，工艺标准及规范制定，新工艺、新材料、新装备推广及交流 控制目标 确保新产品工艺工作鉴定根据产品开发计划按计划期进行 确保新产品鉴定材料符合产品鉴定设计的工艺性要求 确保新产品能满足批量生产要求 2.1 确保工艺标准及规范的制定工作按计划进行 2.2 确保所编制的标准的有效性 2.3 确保所制定的标准能指导新产品开发及生产工艺活动 确保新工艺、新材料、新装备信息的准确性 使得生产管理深化、工艺参数优化、工艺文件具体化 确保产品质量和产量 确保安全生产确保研发部门对评审结果进行总结确保公司投资决策符合公司总体战略规划方向 确保所有的投资决策经过既定的可行性研究 确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任 确保投资资金的合理运用和良好回报 控制投资项目的决策风险 确保公司的年度目标符合长期战略规划要求 确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议 确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议 确保年度经营目标值分解落实到相关部门 主要控制点 技术质量经理对各阶段工艺审查报告的对研发部门提交的产品鉴定材料进行审核 技术质量经理对试生产总结报告鉴定结果进行审核 3.1 工艺工程师对所制定的标准进行工艺性审查 3.2 技术经理对所制定的标准进行审核 确定专题工艺研讨题目 3.6 确定工艺调研题目 3.7 岗位责任制的落实及实施情况的检查、考核 3.8 工序质量控制点的设置 投资管理部总经理对外聘中介机构/专家申请理由进行审核，确定是否需要外聘专家 投资管理部总经理审核项目小组成员组成 投资管理部总经理审核项目资料后交由战略发展副总裁审核的完整性、真实性、可靠性，并列是项目可能产生的风险以及风险管理方法 战略发展执行副总裁审阅项目主要风险的揭示和控制状况 投资决策的程序必须依照相关的权限规定由不同级别的决策机构（如：股东大会、董事会、总经理办公会总裁办公会等）做出，任何个人或组织不得越权决策。 对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展副总裁，对于投资规模在500万元以上的项目，其最终审批权归总经理办公会，对于公司的重大投资事项，最终审批权归股东大会 于9月中旬第一个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总裁、营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算编制的基础 各部门总经理在预算会议纪要上签字 各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要，附年度经营目标值 特定政策 4.1 投资管理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项，对于投资规划中所确定的投资项目只要没有特殊情况，一般均应按时进行立项 对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展执行副总裁，对于投资规模在500万元以上净资产的10％以下的项目，其最终审批权归总裁办公会，对于在净资产在10％及以上的重大投资事项，最终审批权归股东大会 各部门根据本部门生产特点制定有效完善的工艺管理制度、工艺纪律、考核制度 以及文明生产条例 4.2 各类技术文件，设计文件必须做到正确性，统一性，完整性 本工艺工作流产的各个阶段的内容，根据产品的性质、产品的类型可以合并的增减。