唐山三友化工股份有限公司 关于日常关联交易价格调整的公告.PDFVIP

股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：临2013-023 号 唐山三友化工股份有限公司 关于日常关联交易价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●我公司向碱业集团采购蒸汽的关联交易价格自2013 年4 月1 日起不含税价 格由120 元/吨调整到110 元/吨，电不含税价维持0.46 元/度不变。 ● 预计此次蒸汽关联交易价格调整将使公司 2013 年 4-12 月成本减少 2550 万元左右。 ● 本次蒸汽关联交易价格调整需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 由于公司正常生产经营需要，公司与唐山三友碱业（集团）有限 公司 （以下简称“碱业集团”）签订了《电力供应协议》、《蒸汽供应 协议》，按照协议约定，碱业集团向我公司供应电、蒸汽。 受国家宏观经济环境影响，自去年 11 月份以来原煤价格持续下 滑，使碱业集团蒸汽生产成本存在下降空间，为此，经我公司与碱业 集团协商，自2013 年4 月1 日起调整蒸汽关联交易价格，不含税价 格由现行 120 元/吨调整到110 元/吨，电不含税价格维持0.46 元/度 不变。 截止2013 年3 月底，碱业集团持有本公司39.67%的股份，是 公司的控股股东，本次交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议批 准，关联股东将在股东大会上回避表决。 二、董事会审议情况 2013 年4 月22 日，公司召开2013 年第三次临时董事会审议通 过了 《关于调整蒸汽关联交易价格的议案》，董事会同意公司自2013 年4 月1 日起调整向控股股东碱业集团采购蒸汽的关联交易价格，不 含税价格由现行120 元/吨调整到110 元/吨；电不含税价格维持现行 0.46 元/度不变。 关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生、 李建渊先生回避了表决。4 名非关联董事一致同意。 三、关联交易价格调整的原因 受国家宏观经济环境影响，自去年 11 月份以来原煤价格持续下 滑，使碱业集团蒸汽生产成本存在下降空间。因此，从关联交易公平 合理原则出发，我公司向碱业集团提出调低供应我公司蒸汽关联交易 价格。另外由于目前碱业集团供应公司电的关联交易价格略低于网电 价格，因此电的供应价格暂不做调整。 四、此次关联交易价格调整对公司影响 本次调价后，将使公司主要产品的单位制造成本有不同程度的下 降。预计本次蒸汽关联交易价格调整将使公司（合并口径）2013 年 4-12 月成本减少2550 万元左右。 五、独立董事的意见 1、本次调整蒸汽关联交易价格事项已经公司董事会审议通过， 关联董事回避了表决，表决程序符合有关法规及《公司章程》、《公 司关联交易决策制度》的规定，合法有效。 2、本次蒸汽关联交易价格调整体现和反映了蒸汽的成本变化情 况，客观公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意 本次蒸汽关联交易价格的调整，并同意提交股东大会审议。 六、备查文件目录 1．2013 年第三次临时董事会决议； 2 ．独立董事的事前认可意见； 3 ．独立董事的独立意见。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司 2013 年4 月23 日